septembrie 27, 2024

Polițiștii din Timiș au efectuat percheziții într-un dosar de spălare de bani. Ce au descoperit autoritățile (VIDEO)

Claudio Ctin3 mins
Polițiștii din Timiș au efectuat percheziții într-un dosar de spălare de bani. Ce au descoperit autoritățile (VIDEO)

Polițiștii timișeni au efectuat patru mandate de percheziție miercuri, 29 mai, într-un dosar de spălare de bani și constituire a unui grup infracțional organizat.

 

Mai multe persoane au fost vătămate de grupul organizat

Conform informațiilor primite dintr-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, mai multe persoane au format un grup specializat în inducerea în eroare a altora pentru a obține beneficii materiale semnificative.

Sumele de bani astfel obținute au fost transferate către diverse persoane care sprijineau gruparea, disimulând fondurile provenite din infracțiuni prin multiple tranzacții bancare între conturi personale sau conturi controlate de aceștia, potrivit Ziare.com. 

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Timiș, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au efectuat miercuri, 29 mai, percheziții care au vizat identificarea de înscrisuri, medii de stocare, documente, instrumente de plată electronice și alte mijloace de probă legate de efectuarea de operațiuni bancare ilegale, pierderea trasabilității și spălarea unor sume semnificative de bani provenite din activități ilicite.

 

Ce au descoperit polițiștii în cadrul perchezițiilor

În urma perchezițiilor, au fost confiscate mai multe înscrisuri, 14 telefoane mobile, două laptopuri, trei tablete electronice și 25 de carduri bancare.

 

Perchezițiile s-au desfășurat în cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române. Acțiunile au avut loc în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Giurgiu, beneficiind de sprijinul Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

Stiri similare

Doliu în presa din România. A murit un cunoscut jurnalist de la TVR, expert în spațiul ex-sovietic: „Era un profesionist”

Doliu în presa din România. A murit un cunoscut jurnalist de la TVR, expert în spațiul ex-sovietic: „Era un profesionist”

Claudio Ctin

Este doliu în presa din România, după moartea unui cunoscut jurnalist de la TVR, expert în spațiul ex-sovietic. Dragoș Tăbăran a încetat din viață, marți, 17 septembrie. Doliu în presa din România. A murit jurnalistul Dragoș Tăbăran Anunțul trist privind trecerea în neființă a jurnalistului a fost făcut de Televiziunea Română, aici unde Dragoș Tăbăran…

Pericolul nu a trecut pentru oamenii afectați de viiturile din sudul Moldovei. Cod galben de inundații valabil până miercuri la prânz

Pericolul nu a trecut pentru oamenii afectați de viiturile din sudul Moldovei. Cod galben de inundații valabil până miercuri la prânz

Claudio Ctin

Avertizare Cod galben pentru județele Iași, Vaslui și Galați. Pe cursurile râurilor Bârlad, Siret și Prut se vor menține valori ridicate de debite și niveluri ca urmare a propagării viiturilor formate anterior. Codul este valabil până miercuri. Avertizările hidrologilor pentru zona Moldovei Specialiștii de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) au…

Gâlcă mai primește de la Rotaru un transfer în lupta la titlu a Craiovei. „A fost dorit enorm de antrenor”

Gâlcă mai primește de la Rotaru un transfer în lupta la titlu a Craiovei. „A fost dorit enorm de antrenor”

Claudio Ctin

Tehnicianul oltenilor a anunțat încă dinaintea meciului pierdut în deplasare cu Poli Iași faptul că ”alb-albaștrii” vor mai aduce jucători în această perioadă, deoarece are nevoie să întărească lotul. Mihai Rotaru, transfer al jucătorului dorit de Gâlcă la Craiova Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, îi face toate poftele lui Costel Gâlcă și l-a transferat pe…

Palatul uitat din București care a intrat într-un proces de restaurare interminabil. E o clădire superbă, însă a ajuns în stare de degradare, deși face parte din Patrimoniul European

Palatul uitat din București care a intrat într-un proces de restaurare interminabil. E o clădire superbă, însă a ajuns în stare de degradare, deși face parte din Patrimoniul European

Claudio Ctin

Palatul uitat din București care a intrat într-un proces de restaurare interminabilă. Se pare că bucureștenii vor mai avea de așteptat până când vor putea să admire, din nou, bijuteria arhitecturală. Bijuteria arhitecturală din Capitală care abia așteaptă să poată fi admirată, din nou, de către trecători La începutul secolului XX, în București trăia cel…

Mesajul din două cuvinte al lui Marius Șumudică după ce a pierdut la revenirea ca antrenor pe Giulești

Mesajul din două cuvinte al lui Marius Șumudică după ce a pierdut la revenirea ca antrenor pe Giulești

Claudio Ctin

Marius Șumudică (53 de ani) nu a avut puterea să vorbească după Rapid – U Cluj 0-2. Antrenorul giuleștenilor și-a exprimat tristețea printr-un mesaj scurt, transmis în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Marius Șumudică, dărâmat după ce a revenit cu ghinion pe Giulești: „Să intru să zic ce?” Marius Șumudică s-a întors pe…

Soția lui Gabriel de la Puterea Dragostei, înmormântată în rochie de mireasă: ”Avea nunta peste câteva zile”. Trupul fetei, în drum spre casă

Soția lui Gabriel de la Puterea Dragostei, înmormântată în rochie de mireasă: ”Avea nunta peste câteva zile”. Trupul fetei, în drum spre casă

Claudio Ctin

Tragedie fără margini în familia lui Gabriel Vasiliu, precum și-n cea a soției sale, Ana Maria, ucisă cu sânge rece în Olanda, în locuința sa. În loc să vină în România pentru propria cununie religioasă, ce fusese programată pe 29 septembrie, soția lui Gabriel de la Puterea Dragostei se întoarce în sicriu, lăsând în urma…

Mesaj amenințător al lui Dmitri Medvedev pentru ”inamicii” Rusiei: ”Să se foiască noaptea în pat, să se uite peste umăr pe stradă”

Mesaj amenințător al lui Dmitri Medvedev pentru ”inamicii” Rusiei: ”Să se foiască noaptea în pat, să se uite peste umăr pe stradă”

Claudio Ctin

Medvedev a propus să fie creată o bază de date publice cu ”inamicii” țării, astfel că oricine se află pe această listă să fie o țintă legitimă care ”nu mai doarme noaptea în pat”. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei îi numește inamici ai Rusiei pe toți cei care susțin loviturile în adâncime pe teritoriu…

Gigi Becali, decizie uluitoare la FCSB. Șoc mondial: vrea să conducă antrenamentele direct din pat de acasă!

Gigi Becali, decizie uluitoare la FCSB. Șoc mondial: vrea să conducă antrenamentele direct din pat de acasă!

Claudio Ctin

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cum vrea să își impună filosofia de joc la FCSB. Patronul „roș-albaștrilor” vrea să oprească antrenamentele de la baza din Berceni direct din patul de acasă. Gigi Becali, decizie uluitoare la FCSB. Bombă mondială: vrea să oprească antrenamentele direct din pat de acasă! Gigi Becali a detonat o bombă mondială la…

(P) Revine Liga Campionilor! Super Oferta pentru meciurile de marţi

(P) Revine Liga Campionilor! Super Oferta pentru meciurile de marţi

Claudio Ctin

Noul format din Liga Campionilor debutează marţi, iar săptămâna de Liga Campionilor se extinde până joi. Capul de afiş al primei zile din Liga Campionilor este duelul dintre AC Milan şi Liverpool, partidă care a servit ca finală în 2005 şi 2007. Vezi oferta completă pentru meciurile din Liga Campionilor! Meci de 5 stele pe…

„FCSB va fi o mare vijelie”. Gigi Becali a dat ordin: „Ăștia sunt cei trei mijlocași”. Pregătește „bombe” în apărare!

„FCSB va fi o mare vijelie”. Gigi Becali a dat ordin: „Ăștia sunt cei trei mijlocași”. Pregătește „bombe” în apărare!

Claudio Ctin

Gigi Becali propune schimbări masive la FCSB. Patronul campioanei României a rămas impresionat de noul transfer, Mihai Popescu, motiv pentru care se gândește la un nou sistem de joc. Gigi Becali a dat ordin și o schimbă pe FCSB din temelii: „Vedem cum suntem mai năucitori, cum spulberăm adversarul” FCSB are probleme în campionat. După…

Un bărbat din Cluj, amendat drastic după ce și-a bătut șeful care a refuzat să-i dea concediu. “Aș fi putut să te las lat acolo, dar m-am oprit”

Un bărbat din Cluj, amendat drastic după ce și-a bătut șeful care a refuzat să-i dea concediu. “Aș fi putut să te las lat acolo, dar m-am oprit”

Claudio Ctin

Un bărbat din Cluj a fost amendat după ce și-a bătut șeful care a refuzat să-i dea concediu de odihnă. După discuții aprinse, clujeanul nu și-a putut stăpâni mânia și s-a năpustit asupra managerului companiei. Un bărbat din Cluj a fost amendat pentru că și-a bătut șeful Conflictul a avut loc în aprilie 2021, atunci…

Doctoriţă din Iaşi, găsită moartă într-un hotel din Bucureşti. Cunoscuţii sunt în stare de şoc, decesul rămâne învaluit în mister

Doctoriţă din Iaşi, găsită moartă într-un hotel din Bucureşti. Cunoscuţii sunt în stare de şoc, decesul rămâne învaluit în mister

Claudio Ctin

Doctorița Gabriela Ștefănescu, din Iași, a fost găsită moartă într-o cameră de hotel din București, după ce a ținut o prelegere la un congres de gastroenterologie. Trupul neînsuflețit a fost găsit de o colegă. Misterul morții doctoriței Gabriela Ștefănescu, medic gastroenterolog și profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Iași a fost găsită moartă în…

Gigi Becali a făcut în direct calculele pentru calificarea în play-off. La câte puncte vrea să fie în fața Craiovei și a CFR-ului

Gigi Becali a făcut în direct calculele pentru calificarea în play-off. La câte puncte vrea să fie în fața Craiovei și a CFR-ului

Claudio Ctin

FCSB a obținut doar un punct în deplasarea din Gruia, remizând 2-2 cu CFR Cluj, iar situația din clasamentul Superligii este departe de a fi favorabilă. Roș-albaștrii sunt în urmă cu multe puncte, însă Gigi Becali rămâne calm. FCSB, la 12 puncte de liderul U Cluj. Ce spune Gigi Becali Echipa condusă de Elias Charalambous…

Ciolacu, despre vicepreședinția României a CE. „Cei care denigrau țara și capacitate de negociere au primit o lecție dură”

Ciolacu, despre vicepreședinția României a CE. „Cei care denigrau țara și capacitate de negociere au primit o lecție dură”

Claudio Ctin

Premierul Marcel Ciolacu a apreciat, marți, că poziția de vicepreședinte al Comisiei Europene obținută de România va conferi greutate țării noastre în deciziile de vârf ale blocului comunitar. „Toți cei care denigrau țara noastră și capacitatea noastră de negociere la Bruxelles au primit o lecție extrem de dură: niciodată nu e bine să îți vorbești…

Dragomir știe de ce a bătut U Cluj în Giulești: ”Nu înțeleg cum Craiova l-a pierdut pe piticul de Nistor. Aveau două campionate deja”. Ce șanse are Sabău la titlu

Dragomir știe de ce a bătut U Cluj în Giulești: ”Nu înțeleg cum Craiova l-a pierdut pe piticul de Nistor. Aveau două campionate deja”. Ce șanse are Sabău la titlu

Claudio Ctin

”Șepcile roșii” s-au impus cu 2-0 în Giulești și s-au distanțat la 5 puncte în fruntea clasamentului. Comentând la FANATIK SUPERLIGA acest succes, Emil Săndoi a precizat că nimeni nu ar fi rezistat în fața trupei lui Neluțu Sabău. Dragomir crede că Nistor este jucătorul esențial pentru U Cluj Intrat prin telefon la cea mai…

Cum s-a văzut în online discursul candidatului la prezidențiale Nicolae Ciucă. Ce promisiuni a făcut liderul PNL

Cum s-a văzut în online discursul candidatului la prezidențiale Nicolae Ciucă. Ce promisiuni a făcut liderul PNL

Claudio Ctin

Chiar și așa, Consiliul Național al PNL l-a desemnat pe Nicolae Ciucă drept candidat oficial al PNL la alegerile prezidențiale, astfel că politicianul a avut ocazia oficială să-și expună pe larg ”viziunea prezidențială și principalele linii ale programului său pentru România”. Potrivit Informat.ro, acest mesaj a fost amplu dezbătut pe internet, însă nu toată lumea…

Șeful Clujului, reacție surpriză după victoria cu Rapid: „Să prindem play-off-ul”. Dezvăluie cel mai mare salariu la U și câți bani s-au încasat din transferuri!

Șeful Clujului, reacție surpriză după victoria cu Rapid: „Să prindem play-off-ul”. Dezvăluie cel mai mare salariu la U și câți bani s-au încasat din transferuri!

Claudio Ctin

Radu Constantea a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, după Rapid – U Cluj 0-2. Președintele „șepcilor roșii” a dezvăluit cât câștigă fotbalistul cu cel mai mare salariu și câți bani s-au încasat de pe urma transferurilor. Președintele lui U Cluj, reacție după victoria din Giulești: „Ne-au impresionat” După nouă etape scurse din acest campionat,…

Nelson Mondialu’ a luat foc pe Andra, după nunta de 320.000 de euro a fiului său: ”S-a folosit de bani”. Artista, acuzată că a refuzat să mai cânte

Nelson Mondialu’ a luat foc pe Andra, după nunta de 320.000 de euro a fiului său: ”S-a folosit de bani”. Artista, acuzată că a refuzat să mai cânte

Claudio Ctin

Nelson Mondialu’, tatăl adoptiv al lui Livian Pop, vedeta emisiunii Puterea Dragostei, susține că Andra Măruță a refuzat să cânte la nunta de 320.000 de euro a fiului său. Nelson Mondialu’ susține că i-a dat impresarului Andrei un avans de 10.000 de euro Nelson spune că, inițial, Andra a fost de acord să cânte la…

Serialul Netflix care a rupt topurile mai primește încă un sezon: “Suntem încântați”

Serialul Netflix care a rupt topurile mai primește încă un sezon: “Suntem încântați”

Claudio Ctin

Un serial de pe Netflix, care a rupt topurile până în prezent, va mai avea un sezon. Producătorii peliculei au făcut anunțul și au adus multă bucurie fanilor. Demersul are loc după ce s-au observat cifrele mari de audiență din sezonul anterior. Ce serial celebru de pe Netflix se prelungește cu încă un sezon Dacă…

Specialiștii Fanatik, analiză la sânge după Rapid – U Cluj 0-2: „Braun nu poate în stânga” / „Grameni a luat titlul cu 500 de fani în tribune, nu cu 15.000!”

Specialiștii Fanatik, analiză la sânge după Rapid – U Cluj 0-2: „Braun nu poate în stânga” / „Grameni a luat titlul cu 500 de fani în tribune, nu cu 15.000!”

Claudio Ctin

Marius Șumudică a schimbat total primul „11” al giuleștenilor la primul meci jucat acasă. Dănuț Lupu, Robert Niță, Florin Gardoș și Adi Ilie au analizat echipa de start a celor de la Rapid București din jocul cu U Cluj. Specialiștii Fanatik, analiză la sânge dupa Rapid – U Cluj 0-2: „Braun nu poate în stânga”…

Rafila, despre instalarea butoanelor de panică în spitale. „Nu ştiu dacă este soluţia, sunt mulți pacienți intubați”

Rafila, despre instalarea butoanelor de panică în spitale. „Nu ştiu dacă este soluţia, sunt mulți pacienți intubați”

Claudio Ctin

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a declarat, marți, că în opinia sa nu este necesară instalarea în saloanele spitalelor a unor butoane de panică la dispoziția pacienților. Un proiect de lege depus de USR luna trecută solicită acest lucru. Rafila: „Nu ştiu dacă butonul de panică este soluţia” Alexandru Rafila, ministrul Sănătății a fost întrebat, marți,…

Obișnuiești să te trezești în toiul nopții?! Iată cum explică medicii această tendință nocturnă

Obișnuiești să te trezești în toiul nopții?! Iată cum explică medicii această tendință nocturnă

Claudio Ctin

Te-ai întrebat, vreodată, de ce te trezești în timpul nopții?! Dacă ai acest obicei de multă vreme, să știi că medicii au o explicație pentru el. De ce te trezești în timpul nopții. Medicii au o explicație rațională pentru acest obicei Odihna este esențială pentru echilibrul organismului. La fel ca alimentația sănătoasă, somnul liniștit contribuie…

”U Cluj bătea pe oricine aseară. A făcut un meci complet. Rapid n-a avut nicio șansă”. Declarația care-l va irita pe Șumudică

”U Cluj bătea pe oricine aseară. A făcut un meci complet. Rapid n-a avut nicio șansă”. Declarația care-l va irita pe Șumudică

Claudio Ctin

Moderatorul Horia Ivanovici a deschis FANATIK SUPERLIGA cu elogii la adresa liderului și a antrenorului Ioan Ovidiu Sabău și a vorbit despre faptul că Marius Șumudică are mult de muncă în Giulești. Emil Săndoi, verdict ferm după Rapid – U Cluj 0-2 Intrat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, noul antrenor al formației Poli Iași, Emil Săndoi,…

Final cumplit pentru un biciclist din Vâlcea. A fost spulberat de o mașină care a intrat pe contrasens

Final cumplit pentru un biciclist din Vâlcea. A fost spulberat de o mașină care a intrat pe contrasens

Claudio Ctin

Un accident mortal a avut loc, marți, în județul Vâlcea, un biciclist fiind spulberat de o mașină care a pătruns pe contrasens. Bărbatul nu a putut fi salvat. Tragedia s-a produs la primele ore ale dimineții, în localitatea Vlădești. Accident cumplit în Vâlcea. Un biciclist și-a pierdut viața Victima este un bărbat, în vârstă de…

Sfatul zilei de miercuri, 18 septembrie 2024. Atenție la detalii, Gemeni! Ce vă așteaptă?

Sfatul zilei de miercuri, 18 septembrie 2024. Atenție la detalii, Gemeni! Ce vă așteaptă?

Claudio Ctin

Sfatul zilei de miercuri, 18 septembrie 2024. Balanțele trebuie să fie mai înțelepte, iar Gemenii mai atenți la detalii. Care este motivul pentru care astrologii au astfel de predicții? Ce se întâmplă cu restul nativilor? Aflați din rândurile următoare. Ce sfaturi au astrologii pentru zodii Berbec Berbecii sunt îndemnați să aibă mai multă grijă la…

Ursula von der Leyen announces new European Commission lineup – Europe live

Ursula von der Leyen announces new European Commission lineup – Europe live

Claudio Ctin

European Commission president announces candidates the day after France’s commissioner resigned, citing ‘questionable governance’ Valdis Dombrovskis, from Latvia, was nominated to be commissioner for economy and productivity. Dan Jørgensen, from Denmark, was nominated as the new commissioner for energy and housing. Continue reading… Please follow and like us:

„Aoleu, primul meci cu Craiova! Numai mie mi se poate întâmpla!”. Săndoi a dezvăluit cum a bătut Universitatea, apoi a șocat: „E principala favorită la titlu!”

„Aoleu, primul meci cu Craiova! Numai mie mi se poate întâmpla!”. Săndoi a dezvăluit cum a bătut Universitatea, apoi a șocat: „E principala favorită la titlu!”

Claudio Ctin

Emil Săndoi a subordonat Universitatea Craiova la debutul pe banca celor de la Poli Iași. Tehnicianul din Copou a dezvăluit secreta succesului din primul său meci de la revenirea în SuperLiga și a analizat lupta pentru titlu din fotbalul românesc. Emil Săndoi a dezvăluit cum a bătut Universitatea: „Aoleu, primul meci cu Craiova! Numai mie…