Purcoi de bani învârtiţi de firmele grupării Coldea – Dumbravă – Trăilă

Claudio Ctin4 luni ago10 mins

Circuitul banilor. Firma detinută de generalul Dumitru Dumbravă, fostul sef al Directiei Juridice din SRI, a incasat peste 1 milion de euro de la avocatul Doru Trăilă, iar firma lui Dumbravă a băgat in societatea detinută de Florian Coldea si de fostul adjunct al SRI Dumitru Cocoru suma de 250.000 euro, reiese din ordonanta prin care s-a inceput urmărirea penală fată de Florian Coldea si Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Traila si omul de afaceri Dan Tocaci, ordonantă din care luju.ro a prezentat un pasaj.

Pasajul din ordonanta DNA referitor la banii transferati pe filiera Traila-Coldea-Dumbrava:

“Referitor la firma SC Wise Line Consulting SRL s-a stabilit ca a fost inregistrata la Registrul Comertului in anul 2018, sub nr. J40/12658/2018, avand ca unic asociat si administrator pe numitul Dumbrava Dumitru, iar ca obiect principal de activitate ‘Activitati de consultanta pentru afaceri si management’. Incepand cu anul 2020 societatea a raportat o cifra de afaceri si un profit net semnificative:

-anul 2020: cifra de afaceri 1.148.552 lei, profit net 938.294 lei;

-anul 2021: cifra de afaceri 4.693.003, profit net 3.646.710;

-anul 2022: cifra de afaceri 1.797.744 lei, profit net 693.344 lei;

-anul 2023: cifra de afaceri 6.218.316 lei, profit net 3.491.739 lei.

In perioada 2020 – 2023, societatea nu a avut niciun salariat.

Din analiza rulajelor de cont a rezultat ca, in perioada 10.01.2022 – 28.02.2024, SC Wise Line Consulting SRL a incasat de la Societatea Civila Profesionala ‘Doru Traila si Asociatii’ suma totala de 5.200.794,19 lei, astfel:

-anul 2022 – 1.029.409,11 lei,

-anul 2023 – 3.370.431,90 lei,

-anul 2024 – 800.953,18 lei.

SC Strategic Sys SRL a fost inregistrata la Registrul Comertului in anul 2020, sub nr. J40/8352/2020, avand ca asociati pe Coldea Florian si Dumitru Cocoru, iar ca administrator pe Dumitru Cocoru. Obiectul principal de activitate al societatii il constituie ‘Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea’, insa sunt prevazute si activitati secundare: ‘Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii’, ‘Activitati de consultanta pentru afaceri si management’, ‘Activitati de consultanta si tehnologia informatiei’, s.a.

Incepand cu anul 2020 societatea a raportat o cifra de afaceri si un profit net semnificative:

-anul 2020: cifra de afaceri 639.739 lei, profit net 573.775 lei;

-anul 2021: cifra de afaceri 4.483.572 lei, profit net 4.310.955;

-anul 2022: cifra de afaceri 2.945.093 lei, profit net 2.690.565 lei;

-anul 2023: cifra de afaceri 6.119.796 lei, profit net 4837.140 lei.

In anul 2020 societatea a avut un salariat, in anul 2021 un numar de 2 salariati, iar in anul 2022 un singur salariat.

Din analiza rulajelor de cont a rezultat ca, in perioada 10.01.2022 – 28.02.2024, SC Strategic Sys SRL a incasat de la SC Wise Line Consulting SRL suma totala de 1.241.726,47 lei, prin 19 transferuri, astfel:

-anul 2022 – 17.329,00 lei,

-anul 2023 – 1.075.146,23 lei,

-anul 2024 – 149.251,09 lei.

Pentru a stabili legatura dintre sumele de bani platite de firma SC Sanimed Impex International SRL catre SCP ‘Doru Traila si Asociatii’ si platile ulterioare efectuate de SC Sanimed Impex International SRL (n.r. – fima lui Catalin Hideg) catre SC Wise Line Consulting SRL si SC Wise Line Consulting SRL catre SC Strategic Sys SRL, au fost analizate contractele de consultanta, actele aditionale la acestea, facturile emise de catre prestator si documentele justificative din spatele acestora.

S-a stabilit ca intre SCP ‘Doru Traila si Asociatii’ si SC Wise Line Consulting SRL au fost incheiate contracte cadru, cu un obiect general, in care nu sunt prevazute elemente care sa permita cuantificarea serviciilor prestate si determinarea valorii facturilor. De altfel, contrar clauzelor contractuale, care impuneau ca pentru serviciile de consultanta intre SCP ‘Doru Traila si Asociatii’ si SC Wise Line Consulting SRL sa se incheie acte aditionale prin care sa se stabileasca obiectul prestatiilor si pretul acestora.

(…)

In drept, faptele persoanelor juridice SC Wise Line Consulting SRL si SC Strategic Sys SRL intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea şi completarea unor acte normative”.

O sinteză a cazului făcută de Sorina Matei

Plănuiau revenirea la Putere

Generalul (r.) Dumitru Dumbravă, mâna dreaptă a fostului șef operativ al SRI, Florian Coldea: „E sfârșit de epocă. 2-3 luni mai strângeți din dinți. După aia știm cu cine vorbești: ministru, secretar de stat, e altă treabă. Credeți-mă! După ce se termină alegerile și se reface structura, osatura statului, trebuie să o luăm fix de la zero și avem un mare handicap, pentru că venim: „A! Păi voi ați fost cu… ăialalții!”.

• Generalul SRI (r.)Florian Coldea, fost director interimar al SRI și fost prim adjunct – ar fi fost „Șeful cel mare”, „fondatorul statului paralel”, „persoană puternică, cu influență asupra magistraților”, ”te poate salva când intri în malaxor”

• Dumitru Dumbravă, creatorul sintagmei „câmp tactic în Justiție”, general SRI (r.) ar fi susținut că are posibilități de investigare și de supraveghere operativă

• În octombrie și noiembrie 2023, S.C.P. „Doru Trăilă și Asociații” a încheiat 2 contracte de asistență juridică: unul de 100.000 de euro și unul de 500.000 de euro

• Ulterior, Hideg nu a mai respectat graficul privind efectuarea plăților, stârnind supărarea lui Coldea și Dumbravă

• Pe 12 aprilie 2024, Cătălin Hideg a depus denunț la DNA, inclusiv înregistrările pe care le realizase iar DNA începe ancheta

• Procurorii în dosar au contractele firmelor lui Florian Coldea, Dumitru Cocoru și Dumitru Dumbravă, ale avocatului Trăilă, plus actele adiționale încheiate

• Și Dumitru Dumbravă ar fi făcut înregistrări

• Menționată în discuțiile dintre inculpați este și Laura Codruța Koveși, șefa EPPO, structură care-i făcuse dosarul lui Cătălin Hideg.

• Dan Tocaci vorbește chiar de influența pe care Florian Coldea ar avea-o asupra fostei șefe a DNA

• Toți inculpații au dat declarații la DNA. Audierile au durat 15 ore

The post Purcoi de bani învârtiţi de firmele grupării Coldea – Dumbravă – Trăilă appeared first on Cotidianul RO.

Please follow and like us:

Stiri similare