主题1: 监管合规性 💼
🚨 检测欺诈、风险管理和客户身份验证 (KYC)
🛡️ 制裁机制 (Sanctions) 和反洗钱 (AML) 对虚拟货币和预付卡的应用
🔍 利用AI进行数据清洗和监控系统,以识别可疑活动
欺诈预防: 🚫
🔍 提高检测精度
🌐 提高灵活性和可扩展性
🔒 提高安全性
💰 降低运营成本
实时预测异常: 🕰️
🧭 建立客户全面画像
🚨 更好地预测交易异常
保护数据: 🔒
📜 确保合规性
🔐 行业领先的加密、访问控制和数据保护协议
变更流: 🔄
👀 实时监控数据库变更
操作数据存储 (ODS): 🗃️
💾 处理大量数据
🚀 实时捕获、存储和处理高吞吐量的交易数据
监管合规性: 📜
💳 支付卡行业数据安全标准 (PCI)
🌍 通用数据保护条例 (GDPR)
🇺🇸 加州消费者隐私法 (CCPA)
💳 支付服务指令 2 (PSD2)
🌳 可持续金融披露条例 (SFDR)
🔑 基于角色的授权控制
🗺️ 地理空间和网络图分析
🌍 识别与气候变化相关的物理风险 (如洪水、山火)
🔮 采用预测性方法理解复杂模式
🔒 主题2: 零信任 🔑
零信任: 🕸️
🔒 网络安全方法
🔐 限制用户可能损害安全性的机会
🚫 限制互联网连接
👤 为所有用户实施强身份验证
🔒 严格限制对数据的访问
🔐 加密数据
🔑 所有操作都必须通过用户授权
✅ 允许用户自行验证
默认安全: 🔒
🌐 配置IP访问列表
🔑 允许对数据库进行身份验证尝试
审计功能: 🔍
👀 跟踪事件、用户或角色的可疑或意外行为
Reference:
https://www.mongodb.com/solutions/industries/financial-services/fraud-prevention
Fraud Prevention with MongoDB
https://www.mongodb.com/library/financial-services/powering-innovation-fin-serv-ai?lb-mode=overlay
Powering Innovation in Financial Services with Artificial Intelligence
MongoDB: Capabilities for Use in a Zero Trust Environment
https://www.mongodb.com/library/financial-services/wp-mongodb-capabilities-for-use-zero-trust-environment?lb-mode=overlay
Editor
Danny Chan, specialty of FSI and Serverless
Kenny Chan, specialty of FSI and Machine Learning