În ciuda faptul că Dan Tocaci trebuia să se prezinte la secția de poliție 23 din București între orele 8:00 și 9:00, acesta nu a apărut. Potrivit Realitatea Plus, este posibil ca Tocaci să fi schimbat intervalul orar de prezentare ori să le fi oferit polițiștilor un motiv întemeiat pentru care nu se poate prezenta la controlul judiciar.În urmă cu o lună și jumătate, înainte ca procurorii să prelungească procedura controlului judiciar, Dan Tocaci a solicitat o derogare, pentru a părăsi țara, dar solicitarea i-a fost respinsă.Dan Tocaci a făcut o serie de presiuni în cadrul companiei Romprest și este în continuare angajat.
Tocaci ar fi intrat în echipa cldistă prin intermediul influenței tatălui său, Leonid Tocaci. Acesta a fost directorul băncii Columna, cea care a acordat credite pentru privatizări controversate. Acţionarul majoritar al băncii era, oficial, o companie înregistrată în Elveţia, Manel Finanz. Reprezentantul acţionarului în România era Marius Eduard Ţîrlea, ginerele lui Ion Ceauşescu, fratele fostului dictator. Banca Columna ar fi fost creată sub tutela oamenilor din serviciile secrete comuniste și coordonați de către Virgil Măgureanu.
