O pensiune dintr-un sat din Vaslui a scos un profit de 300.000 de euro pe lună: avea clienți din Mexic, Singapore sau Maldive. Procurorii au intrat pe fir

În județul Vaslui, o pensiune situată într-o zonă lipsită de activitate turistică a ajuns să înregistreze încasări record, mult peste media oricărei alte unități turistice din regiune. Acest lucru le-a atras atenția oamenilor legii care au intrat pe fir și au început o anchetă.

Profit record înregistrat de o pensiune

Pensiunea „La Nea Vasile”, fondată de Vasile Toniță și administrată de fiica și ginerele său, a fost deschisă în urmă cu doar câțiva ani, iar în primele luni de activitate au înregistrat venituri modeste. Cu toate acestea în noiembrie 2018, încasările pensiunii au explodat, depășind 330.000 de euro într-o singură lună, ceea ce a atras atenția autorităților, conform HotNews.ro.

Cu puțin timp înainte de această creștere neobișnuită, Cătălin Claudiu Toniță Munteanu, ginerele fondatorului, a solicitat instalarea unui aparat de plată POS de la Raiffeisen Bank, care să permită acceptarea plăților cu cardul fără prezența fizică a deținătorului. El a motivat că sistemul de plată de la banca unde pensiunea deținea conturile, Banca Românească, nu oferea acces imediat la bani, ceea ce îngreuna funcționarea afacerii. Pensiunea și-a desfășurat activitatea normal, iar aparatul POS a fost instalat și testat la începutul lunii noiembrie.

După ce s-a instalat și POS-ul, au început și banii să apară, iar apoi s-au realizat 79 de tranzacții fără prezența fizică a cardului, cu sume variind între 100 de lei și 54.680 de lei, mai scrie HotNews.ro. Băncile emitente ale cardurilor erau din diverse țări, cum ar fi SUA, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, Mexic și multe altele, cu plătitori care aparent rezervau servicii turistice la pensiune. Încasările au depășit cu mult estimările inițiale declarate în contractul cu banca, care prevedea tranzacții lunare de aproximativ 1.000 de euro.

După intrarea fondurilor în conturile pensiunii, soții Toniță au transferat rapid sumele uriașe în conturile lor personale. Însă, curând, băncile din străinătate au început să raporteze aceste tranzacții ca fiind frauduloase, trimițând notificări de refuz de plată către Raiffeisen Bank. În urma acestor refuzuri și a suspiciunii de fraudă, banca a sesizat autoritățile, iar cazul a ajuns în atenția poliției și a procurorilor, conform sursei citate.

Cum au încercat cei doi soți să demonstreze că sunt nevinovați

În fața autorităților, cei doi soți și-au susținut nevinovăția, argumentând că sumele primite proveneau din servicii turistice legitime. Claudiu Cătălin Toniță Munteanu a explicat că acești bani au fost plătiți de clienți recomandați de o persoană interesată să cumpere pensiunea.

El a mai adăugat că, în afară de cazare, acești clienți ar fi achitat și servicii de masă și transport. Larisa Munteanu Toniță a recunoscut că în acea perioadă au intrat în conturi sume neobișnuit de mari, însă nu a putut preciza clar proveniența lor, menționând că de administrarea societății se ocupa în principal soțul său.

Procurorii au considerat declarațiile celor doi ca fiind insuficiente pentru a justifica tranzacțiile suspecte. În urma investigațiilor, soții Toniță au fost puși sub acuzare pentru fraudă informatică și spălare de bani, alături de societatea prin care administrau pensiunea. După ce au fost acuzați oficial, cei doi au invocat dreptul la tăcere, refuzând să ofere alte detalii.

Cazul a atras atenția din cauza capacității destul de mică a pensiunii, care dispunea de doar 10 camere și un restaurant de 150 de locuri și, desigur, sumele imense care au fost procesate prin sistemul de plată.

Mai mult decât atât, faptul că plătitorii erau clienți din întreaga lume, inclusiv din locații exotice precum Hawaii sau Maldive, ridica și mai multe semne de întrebare. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească toate detaliile legate de această presupusă schemă de fraudă financiară, mai scrie HotNews.ro.

Please follow and like us: