El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado el ingreso en prisión incondicional para Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama Koldo, por su implicación en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros. El magistrado le atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo y fraude tributario.
En la resolución en la que acuerda la medida, a instancias de la Fiscalía, Pedraz sostiene que la supuesta organización criminal a la que pertenecería “diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados”. De hecho, explica que según la investigación a cuentas bancarias de su titularidad se transfirieron “fondos de procedencia delictiva”. “Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar -afirma el juez- todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada”.
Hasta el momento, se han identificado transferencias al exterior por un importe total de 73,9 millones de euros a Portugal, Colombia y China.
Al frente de esa organización, el juez sitúa al propio Aldama y a otro de los investigados, Claudio Rivas Ruíz-Capillas, y por en un escalón inferior, María Luisa Rivas Ruíz-Capillas, que recurrían a otros cooperadores “y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras”.
Esa “compleja estructura societaria” estaría conformada, según la investigación, por Still Growing y ocho empresas de hidrocarburos: Villafuel SL, Cnary Islands Fuel Company, Salamanca Fuel Center, Carburantes Jalón-Plaza, Obaoil 3000 SL, Casmar Hidrocarburos, Espaeventos y Skyward Tech, que habrían desarrollado “una operativa comercial que les permitió, entre 2022 y 2024 perfeccionar delitos contra la Hacienda Pública cuyo fraude ha sido cuantificado inicialmente en 182.513.923,15 euros”.
