La Guardia Civil de Cantabria ha arrestado a 15 personas, en el contexto de la operación “MATTERS”, incluyendo a un menor, por presuntos delitos de estafa y asociación ilícita vinculados al fraude conocido como “falso hijo en apuros”. El grupo criminal, que operaban desde la provincia de Barcelona, empleaba un sofisticado sistema de 230 cuentas bancarias para blanquear más de 200.000 euros conseguidos fraudulentamente de víctimas en diversas provincias.
Así fue el modus operandi
Todo comenzó hace un año, cuando un vecino de Camargo denunció que sus padres, quienes viven en Oviedo, habían sido engañados por un ciberdelincuente que se hizo pasar por su hijo a través de WhatsApp. El estafador, aprovechando una historia inventada sobre problemas familiares y financieros, consiguió ganarse la confianza de las víctimas y convencerlas de transferir más de 17.000 euros a seis cuentas bancarias diferentes.
Además, se produjo otro caso similar en Sevilla, un estafador empleó la misma estrategia para estafar a una familia, al aprovechar de que su hija vivía en el Reino Unido. Como resultado, las víctimas perdieron 26.000 euros.
La trama criminal del grupo
La Guardia Civil ha descubierto los distintos niveles dentro del grupo delictivo, desde las “mulas” que facilitaban las cuentas bancarias hasta los supervisores y los líderes de la organización. Se pudo mostrar que las cuentas bancarias empleadas para recibir el dinero estafado fueron obtenidas mediante anuncios en redes sociales. En estos se brindaba la oportunidad de ganar dinero fácilmente a cambio de proporcionar una tarjeta bancaria.
En cuanto a las detenciones, estas se realizaron en Barcelona. Los arrestados son de diversas nacionalidades, entre las que se encuentran República Dominicana, Perú, Uruguay y España. La dirección principal del caso la ha asumido el Juzgado de Instrucción nº 27 de Barcelona, si bien otras informaciones se han enviado a juzgados de toda España, dada la magnitud de la estafa.
Recomendaciones de las autoridades
Teniendo en cuenta que las víctimas suelen ser personas mayores, desde la Guardia Civil se aconseja extremar la precaución en situaciones parecidas, actuando “con prudencia”.
Así, recomiendan verificar cualquier solicitud de dinero llamando directamente al supuesto familiar en apuros y evitar realizar transferencias bancarias sin confirmar la autenticidad del mensaje recibido y sin tener la certeza de qué persona se encuentra detrás de las propias transferencias. También advierten sobre el riesgo de caer en anuncios en redes sociales que prometen dinero fácil a cambio de proporcionar datos personales o bancarios.
Esta operación subraya la complejidad de las estafas digitales y la necesidad de estar siempre atentos a solicitudes sospechosas. La Guardia Civil continúa investigando las cuentas bancarias asociadas con la organización para esclarecer todos los detalles.
