La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como
presuntos autores de un delito de estafa y otro de falsedad documental. La
investigación de los hechos se inició tras el conocimiento de varios impagos provenientes
de ventas financiadas en un establecimiento concreto y que a la hora de
reclamar lo adeudado a los supuestos compradores, éstos manifestaban que nunca
habían realizado las compras atribuidas.
Por parte de Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la
BPPJ de Valladolid se iniciaban las gestiones pertinentes en una primera
instancia de recopilación de documentación de las ventas fraudulentas, en la
que se recogía la manera en la que se habían formalizado las financiaciones y
las personas que figuraban como compradores.
Una vez analizada y cotejada la información y tras las
oportunas gestiones de investigación, se conseguía determinar que la única
trabajadora de la tienda, en connivencia con terceras personas, habría
financiado de forma fraudulenta la venta de productos del local.
Modus operandi
La trabajadora vendía a terceras personas artículos
probablemente a un precio inferior al de mercado, financiando la compra con
documentación de terceras personas que no tenían nada que ver con la venta,
pero aportando el teléfono de alguno de los individuos conniventes.
Posteriormente estas personas recibían en su teléfono móvil
un código enviado por la financiera para aceptar la operación de financiación a
través de firma electrónica.
Tres personas, que actuaban en connivencia con los detenidos
para llevar a cabo la estafa, han sido identificadas. Se han detectado diecinueve operaciones de financiación
fraudulentas, habiéndose producido un perjuicio económico total por un importe
14.997,69 euros. Los detenidos fueron puestos en libertad.
