Prejudiciu de 1,6 milioane de lei după ce mai multe persoane au declarat achiziții fictive. Poliţia a dus la audieri 15 suspecţi

Prejudiciu uriaș pentru statul român după ce mai multe persoane au declarat achiziții fictive prin intermediul cărora au diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate.

Prejudiciu de 1,6 milioane de lei

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Bucureşti au descins la adresele suspecților și au efectuat 31 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Neamţ, Satu Mare, Ilfov şi Dâmboviţa într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată. Acest dosar a fost deschis încă din primăvara acestui an.

În urma perchezițiilor efectuate, nu mai puțin de 15 persoane au fost duse la audieri Acestea sunt suspectate că au diminuat semnificativ taxele şi impozitele pe care trebuiau să le plătească și au declarat achiziţii fictive, ceea ce a condus la un prejudiciu de 1,6 milioane de lei bugetului de stat.

Conform informațiilor oferite de Poliția Capitalei, ofițerii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au continuat investigațiile într-un dosar penal privind evaziunea fiscală repetată.

De asemenea, prejudiciul total în acest caz a fost estimat la peste 13,5 milioane de lei.Pe parcursul anchetei, au fost descoperite și alte persoane implicate în comiterea infracțiunilor.

„În fapt, în perioada 2021-2023, persoanele cercetate ar fi creat şi implementat un mecanism prin care ar fi diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate, prin declararea unor achiziţii fictive, ce nu au la bază operaţiuni comerciale reale, de la mai multe societăţi furnizoare, provocând astfel un prejudiciu bugetului de stat”, a precizat Poliţia Capitalei.

Sume uriașe de bani descoperite la adresele percheziționate

În timpul perchezițiilor, au fost confiscate mai multe obiecte, inclusiv sume mari de bani, cum ar fi: 139.595 de euro, 1.500 de dolari și 169.900 de lei, alături de șase arme depozitate necorespunzător, iar muniția acestora era interzisă pentru deținere.

Pe 5 martie, au avut loc 27 de percheziții domiciliare în acest dosar. Prejudiciul adus la acea dată bugetului de stat era de 11.974.000 de lei, ducând la o pierdere totală de 13.583.000 de lei pentru stat.

Ancheta este în desfășurare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, vizând evaziunea fiscală continuă. Operațiunea a fost sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, Serviciul pentru Acțiuni Speciale al Poliției Capitalei, precum și de Inspectoratele de Poliție Județene din Neamț și Satu Mare.

Please follow and like us: