O femeie cu condamnări anterioare în patru țări diferite a fost condamnată la doi ani de închisoare și în Irlanda, după ce a deschis opt conturi bancare folosind identități false, pentru a facilita frauda internațională, scrie portalul irlandez de știri Breaking News.
Dana Maria Popovici, 35 de ani, are condamnări pentru spălare calificată de bani, fals, infracțiuni legate de droguri, falsificare de documente, plăți contrafăcute și furt din magazin în Germania, Italia, Finlanda și Țările de Jos.
Ea a fost adusă în Irlanda din Regatul Unit pentru a se confrunta cu alte acuzații, pe baza unui mandat european de arestare emis în iunie anul trecut, și de atunci e în arest, în așteptarea sentinței.
Detectivul care s-a ocupat de anchetarea româncei a spus că Popovici, care vorbește fluent engleză, italiană și spaniolă, a folosit un act de identitate italian fals și un permis de conducere românesc fals pentru a deschide un total de opt conturi bancare. 168.148 de euro au trecut prin aceste opt conturi bancare între 2016 și 2019.
Frauda a fost făcută de un grup de crimă organizată și a fost o înșelătorie internațională complexă, care implică vânzarea online de mașini și vehicule care nu au fost livrate niciodată, plus o înșelătorie care implică înștiințări false de venituri.
Detectivul a spus că ancheta Gardai (Poliția irlandeză) s-a concentrat pe conturile bancare care au fost deschise LA Ulster Bank, Allied Irish Bank și KBC. Documentația furnizată includea adrese și numere de telefon care au ajutat poliția să obțină un mandat de percheziție la o proprietate. Această percheziție a dus la descoperirea diferitelor piese de echipamente utilizate la fabricarea de legitimații false, inclusiv scanere, ghilotine și acoperitoare din plastic.
Detectivul a spus că, în noiembrie 2018, polițiștii au fost anunțați că Popovici a fost arestată în Finlanda, împreună cu un membru al unei bande criminale organizate. Gardai bănuia că Popovici a fost responsabilă pentru deschiderea diferitelor conturi bancare.
În mai 2023 a fost extrădată în Irlanda din Regatul Unit pentru a face față acestor acuzații.
Popovici a pledat vinovată la Tribunalul Penal din Dublin pentru patru acuzații de folosire a unor acte de identitate false, pentru a deschide conturi bancare în perioade cuprinse între octombrie 2016 și octombrie 2018.
Banii care au trecut prin acele conturi bancare au venit din întreaga lume, dar trei victime irlandeze au fost identificate într-o escrocherie a veniturilor în care au fost furați aproape 10.000 de euro.
Detectivul a fost de acord că afirmația româncei cum că a primit doar 500 de euro pentru fiecare cont bancar pe care l-a deschis este probabil adevărată și a recunoscut că „nu a acumulat ea însăși nicio avere din aceste infracțiuni”.
Avocatul femeii a spus că „câștigul” clientei sale a fost destul de limitat și a prezentat o scrisoare de la părinții ei din România, care spun că sunt fericiți că fiica lor se întoarce să locuiască cu ei, în casa familiei.
Un raport al guvernatorului și un raport educațional de la închisoare au fost ambele pozitive, iar consiliul a inclus un articol pe care Popovici l-a scris, ca parte a unui curs de scriere creativă pe care l-a urmat în detenție. Avocatul a mai spus că românca vorbește fluent engleza, spaniolă și italiană, adăugând că „abilitățile și inteligența ei au fost folosite prost”.
Judecătoarea Orla Crowe a subliniat că Popovici a participat la „o fraudă online internațională de mare complexitate”.„A avut o mulțime de oportunități disponibile”, a spus judecătoarea, înainte de a adăuga că Popovici „și-a folosit prost talentele”.
La final, românca a fost condamnată la o pedeapsă de doi ani cu executare, la care se ține cont de perioada petrecută în arest preventiv, din iunie până acum.
