Poliția italiană a anunțat joi, 25 ianuarie, că 85 de suspecți sunt implicați într-o fraudă fiscală masivă, având la bază facturi false în valoare de 1,7 miliarde de euro. Suma respectivă a fost spălată prin intermediul unui sistem de bănci din umbră chineze, a relatat Reuters.
Poliţia Guardia di Finanza din Ancona, un oraş-port de pe coasta de est a Adriaticii Italiei, a confiscat bunuri în valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv bani, maşini de lux şi imobile. De asemenea, poliţiştii au blocat 1.569 de conturi bancare, au ordonat sechestrarea a 140 de companii acuzate că au emis facturi false şi au percheziţionat proprietăţi din Milano şi regiunea înconjurătoare Lombardia, Florenţa, Padova şi Sicilia.
Ordinul de sechestru, studiat de Reuters, arată că 64 din cei 85 de suspecţi sunt cetăţeni chinezi.
Apariţia unui fel de sistem bancar subteran paralel, condus de brokerii monetari chinezi fără licenţă, a fost în centrul mai multor investigaţii efectuate în ultimul an în Italia. Aceste investigaţii, efectuate în diferite părţi ale Italiei, au determinat autorităţile să presupună existenţa unei game mai largi de servicii oferite de organizaţii legate de China, inclusiv ascunderea plăţilor transfrontaliere pentru cartelurile de droguri şi facilitarea evaziunii fiscale.
GdF a spus că procurorii din Ancona au constatat că companiile fictive ”pe hârtie” au emis facturi false şi le-au spus clienţilor în ce cont bancar italian să facă plăţile.
