Truong My Lan este acuzată că a jefuit una dintre cele mai mari bănci din Vietnam pe o perioadă de 11 ani. Este cel mai spectaculos proces organizat vreodată în Vietnam, în urma uneia dintre cele mai mari fraude bancare pe care le-a văzut lumea vreodată.
Femeia în vârstă de 67 de ani este acuzată că a jefuit una dintre cele mai mari bănci din Vietnam pe o perioadă de 11 ani
Cifrele implicate sunt amețitoare. Truong My Lan este acuzată că a contractat împrumuturi de 44 de miliarde de dolari de la Banca Comercială Saigon. Procurorii spun că 27 de miliarde de dolari nu vor fi recuperați niciodată, anunță BBC.
Autoritățile comuniste, în mod obișnuit secretoase, au fost neobișnuit de sincere cu privire la acest caz, intrând în cele mai mici detalii pentru mass-media. Ei spun că au chemat 2.700 de persoane să depună mărturie. Sunt implicați 10 procurori de stat și aproximativ 200 de avocați.
Dovezile sunt în 104 cutii cu o greutate totală de șase tone. Optzeci și cinci de inculpați sunt judecați cu Truong My Lan, care neagă acuzațiile. Ea și alți 13 se confruntă cu o posibilă condamnare la moarte.
„Nu a existat niciodată un proces spectacol ca acesta, cred, în epoca comunistă”, spune David Brown, un oficial pensionar al Departamentului de Stat al SUA, cu experiență îndelungată în Vietnam. „Cu siguranță nu a existat nimic la această scară”.
Procesul este cel mai dramatic capitol de până acum din campania anticorupție „Furnalele aprinse” condusă de secretarul general al Partidului Comunist, Nguyen Phu Trong.
Nguyen Phu Trong consideră că furia populară față de corupție reprezintă o amenințare existențială la adresa monopolului Partidului Comunist asupra puterii. El a început campania cu seriozitate în 2016, după ce l-a învins pe primul ministru pro-afaceri de atunci și și-a păstrat postul de conducere în partid.
În timpul campaniei au fost forțați să demisioneze doi președinți și doi viceprim-miniștri și sute de oficiali disciplinați sau închiși.
Truong My Lan provine dintr-o familie chino-vietnameză din Ho Chi Minh City, fostul Saigon.
Orașul a fost mult timp motorul comercial al economiei vietnameze, datând din zilele sale ca capitală anticomunistă a Vietnamului de Sud, cu o mare comunitate etnică chineză.
Ea a început ca vânzătoare de tarabe, vânzând produse cosmetice împreună cu mama ei, dar apoi a început să cumpere terenuri și proprietăți după ce Partidul Comunist a trecut printr-o perioadă de reformă economică, cunoscută sub numele de Doi Moi, în 1986. În anii 1990, ea deținea un portofoliu mare de hoteluri si restaurante.
Truong My Lan deținea de fapt peste 90% din Saigon Commercial
Deși Vietnamul este cel mai bine cunoscut în afara țării pentru sectorul său de producție cu creștere rapidă, ca lanț de aprovizionare alternativ pentru China, cei mai mulți vietnamezi bogați și-au făcut banii dezvoltând și speculând proprietăți.
Toate terenurile sunt proprietatea oficială a statului. Accesul la acesta se bazează adesea pe relațiile personale cu oficialii de stat. Corupția a escaladat pe măsură ce economia a crescut și a devenit endemică.
Până în 2011, Truong My Lan era o figură de afaceri binecunoscută în Ho Chi Minh City și i s-a permis să aranjeze fuziunea a trei bănci mai mici, fără numerar, într-o entitate mai mare: Saigon Commercial Bank.
Legea vietnameză interzice oricărei persoane să dețină mai mult de 5% din acțiunile oricărei bănci. Dar procurorii spun că, prin intermediul a sute de companii-fantomă și oameni care acționau ca mandatari ai ei, Truong My Lan deținea de fapt peste 90% din Saigon Commercial.
Ei o acuză că și-a folosit această putere pentru a-și numi proprii oameni ca manageri, iar apoi le-au ordonat să aprobe sute de împrumuturi către rețeaua de companii-fantomă pe care o controla.
Sumele scoase sunt uluitoare. Împrumuturile ei au reprezentat 93% din toate creditele băncii.
Potrivit procurorilor, pe o perioadă de trei ani, din februarie 2019, ea i-a ordonat șoferului ei să retragă 108 trilioane de dong vietnamezi, mai mult de 4 miliarde de dolari în numerar de la bancă, și să le depoziteze în subsol.
Atâta numerar, chiar dacă ar fi fost retrase în cele mai mari bancnote din Vietnam, ar cântări două tone. De asemenea, este acuzată că a mituit cu generozitate pentru a se asigura că împrumuturile ei nu vor fi niciodată controlate.
Unul dintre cei acuzați alături de ea este un fost inspector șef la banca centrală, care riscă o închisoare pe viață pentru că a acceptat o mită de 5 milioane de dolari.
