Parchetul European a înghețat 14 conturi bancare ale unui reprezentant al unei firme italiene în valoare de 2,4 milioane de euro și a confiscat 18 proprietăţi ale acestuia din București într-un dosar referitor la importuri frauduloase de combustibil în Italia, relatează News.ro. Prejudiciul total estimat în dosar se ridică la 92 de milioane de euro.
„În cadrul unei investigaţii privind o fraudă transfrontalieră complexă în materie de TVA, care a implicat combustibili importaţi pe piaţa italiană, condusă de Parchetul European din Bologna (Italia), au fost confiscate în România bunuri în valoare de 2,4 milioane de euro. Acest lucru se adaugă la confiscările anterioare executate în Italia, în valoare de 19,9 milioane de euro, care nu au acoperit întregul prejudiciu adus bugetului UE de activităţile frauduloase investigate, estimat la 92 de milioane de euro”, a transmis, luni, Parchetul European, într-un comunicat de presă.
Potrivit sursei citate, anchetatorii au confiscat 18 proprietăţi situate în Bucureşti, aparţinând suspectului.
„De asemenea, au fost îngheţate 14 conturi bancare, precum şi participaţii în societăţi româneşti care activează în domeniul imobiliar şi în sectorul comercializării de carburanţi, toate cu o valoare totală combinată de 2,4 milioane de euro”, se mai arată în documentul citat.
Potrivit procurorilor europeni, ancheta vizează un presupus grup infracţional condus de trei persoane, toate italiene, care acţionează din Dubai, Miami şi Napoli.
Prejudiciu de 92 de milioane de euro
„Aceştia sunt suspectaţi că au introdus pe teritoriul italian produse petroliere de la rafinării din Croaţia şi Slovenia pentru a le revinde ulterior la un preţ redus, folosind o serie de societăţi fantomă şi o societate-tampon. Potrivit anchetei, combustibilul era vândut unor societăţi din România şi din Regatul Unit şi apoi facturat unor societăţi fantomă italiene, toate administrate de membri ai organizaţiei criminale”, a mai transmis Parchetul European.
Potrivit procurorilor, „dovezile indică faptul că produsele petroliere au fost vândute, de fapt, unei societăţi cu sediul în Parma, despre care se crede că a comis o fraudă intracomunitară de tip «Missing Trader Intra-Community» (MTIC) – o schemă infracţională complexă, care profită de normele UE privind tranzacţiile transfrontaliere între statele membre, întrucât acestea sunt scutite de TVA”.
„Acest lucru a permis societăţii să revândă produse petrochimice la preţuri sub cele ale pieţei, prin intermediul a 17 benzinării fără marcă situate în provinciile Brescia, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia şi Verona – obţinând astfel un avantaj ilegal faţă de operatorii economici oneşti”, se mai arată în comunicatul procurorilor.
Aceştia estimează că schema a cauzat un prejudiciu administraţiei fiscale de peste 92 de milioane de euro, aferent impozitelor neplătite din 2016.
Parchetul European precizează că bunurile situate în România aparţin reprezentantului legal al societăţii investigate din Parma.
„În Italia, confiscările anterioare au fost efectuate de Poliţia Financiară Italiană (Comando Provinciale della Guardia di Finanza – Parma), sub conducerea EPPO. În România, ordinul de îngheţare a fost executat de ofiţerii de poliţie din cadrul structurii de sprijin a EPPO din această ţară”, se mai arată în comunicatul de presă.
