Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi pentru combaterea spălării de bani și finanțării terorismului.
Suma maximă pentru cluburile de fotbal
Una dintre norme se referă la suma maximă care se poate plăti numerar în UE: 10.000 de euro, fiind valabilă pentru obligațiile de diligență pentru cluburile și agențiile de fotbal, începând din 2029, conform știrileprotv.
Unitățile de informații financiare vor avea mai multe competențe pentru a analiza și găsi cazurile de spălare de bani și finanțarea terorismului și vor putea suspenda tranzacțiile suspecte.
Legile le vor permite persoanelor cu interes legitim, precum jurnaliști, profesioniștii din mass-media, organizațiile societății civile, organisme de supraveghere, să acceseze „imediat, nefiltrat, direct şi liber” la informații privind beneficiarii reali din registrele naționale și interconectate la UE.
Entitățile obligate, precum bănci, administrator de active și criptoactive, trebuie să raporteze activitățile suspecte către unitățile de informații financiare.
Cluburile de fotbal profesioniste vor trebui, din 2029, să verifice identitatea clienților, să monitorizeze tranzacțiile și să raporteze orice tranzacțiie suspectă.
Suma maximă pentru persoanele foarte bogate
Persoanele foarte bogate, cu o avere de 50.000.000 de euro, au dreptul la 10.000 de euro de plăți în numerar.
La Frankfurt va fi înființată o Autoritate pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Aceasta va supraveghea direct entitățile financiare cu cel mai mare risc și va pune în aplicare sancțiunile financiare.
