Un român stabilit în SUA a pus la cale o schemă de fraudă în valoare de peste 5 milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj destinate ajutorării angajaților californieni afectați de pandemie.
Conform afirmațiilor Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu și complicii săi au fabricat acte false, au înființat companii și conturi frauduloase în scopul obținerii banilor, iar mai apoi au depus cereri la EDD (Departamentul de Dezvoltare a Forței de Muncă) California, care administrează ajutoarele de șomaj în această regiune. În conformitate cu informațiile prezentate în rechizitoriu, Sandu, cunoscut și sub pseudonimul Bobi, a conspirat împreună cu un complice anonim denumit “D.C.” și cu alte 213 persoane din California și România. El a transferat suma de 16.000 de dolari în țara sa natală, folosind banii obținuți prin fraudă pentru renovarea locuinței sale. În plus, Sandu a acceptat să cedeze suma de 214.950 dolari, obținută din veniturile ilicite obținute. Acest lucru a fost stipulat în cadrul unui acord de confiscare.
Românul a luat bani din ajutoarele pentru COVID
Procurorul Randy Grossman a declarat: “Acest inculpat a recunoscut că a condus o rețea extinsă de oameni care au exploatat un program destinat să ajute californienii în timpul pandemiei”.
Schema pusă la cale de român a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau nevoie cu adevărat de sprijin. Procurorul a mulțumit echipei de urmărire penală și agențiilor de anchetă pentru munca lor excelentă în acest caz și a afirmat că vor continua să îi urmărească pe autorii fraudelor legate de ajutoarele COVID, scrie Știri Diaspora.
“Sunt extrem de mândru că forțele de aplicare a legii din San Diego au reușit să-l captureze cu succes pe Sandu”, a spus agentul special responsabil al FBI-ului San Diego, Stacey Moy. El a adăugat că, din păcate, aceasta a fost o schemă complexă care a implicat mulți presupuși fraudatori și că vor continua să lucreze fără odihnă pentru a-i aduce pe toți cei implicați în fața justiției.
Tyler Hatcher, agentul special responsabil cu Divizia de Investigații Criminale a IRS din Los Angeles, a declarat: “Milioane de dolari în indemnizații de șomaj și ajutoare legate de pandemie au fost obținute în mod fraudulos de persoane care au falsificat informații și au redirecționat fondurile în propriul lor interes personal”. A adăugat că Constantin Sandu este acum tras la răspundere pentru această schemă în valoare de 5.000.000 de dolari și că IRS-CI nu va tolera rețelele criminale care exploatează comunitățile vulnerabile și resursele destinate celor aflați în nevoie.
Schema, bine pusă la cale de român
Din informațiile prezentate în rechizitoriu reiese că în perioada iulie 2020 – sfârșitul verii anului 2022, Sandu și sute de complici anonimi, printre care și “D.C.”, au aflat și implementat un proces prin care să obțină beneficii nejustificate, folosind documente și instrumente false. De asemenea, aceștia au manipulat datele legate de începerea ajutorului de șomaj în aplicațiile EDD, pentru a primi un număr mai mare de zile de plată și, implicit, sume mai mari de bani. Complicii din California i-au oferit lui Sandu informații cruciale pentru ca acesta să poată înregistra cereri de ajutor de șomaj și prestații de asigurare suplimentare din partea California EDD. Comunicarea între delicvenți a avut loc prin intermediul Facebook sau a altor instrumente electronice, iar uneori s-au întâlnit față în față pentru a furniza informații de identificare personală.
Potrivit Consiliului pentru Taxarea Francizelor din California (CFTB), niciuna dintre companiile menționate în documentele depuse de infractori pentru cererile EDD nu exista în realitate. De asemenea, datele de identificare ale membrilor trimise pentru aceste cereri erau false, conform Blue Cross Blue Shield, instituția responsabilă cu acoperirea asigurărilor medicale ale angajaților din California. Prin aceste activități, Sandu și complicii săi anonimi au reușit să obțină ilegal sume de până la 5.207.687 dolari în beneficii de șomaj acordate de statul California. Sentința finală în acest caz va fi anunțată pe 16 octombrie 2023.
Citește și: Escrocheria cu lei românești vechi face victime în Germania. Un tânăr a dat 150 de euro pe o hârtie
