Constantin Sandu, din România a pledat vinovat pe 11 iulie în instanța federală, admițând că a organizat o schemă de furt de peste 5 milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj din California, menite să ajute lucrătorii afectați de pandemie, informează într-un comunicat de presă Biroul Procuraturii SUA, Districtul de Sud al Californiei.
Conform acordului său de vinovăție, Sandu, cunoscut și ca Bobi Sandu sau Ionuț Mihai, în vârstă de 33 de ani, a conspirat cu un complice care nu a fost inculpat, identificat drept „DC”, plus 213 români, ale căror identități n-au fost făcute publice, din California și din România, pentru a obține în mod fraudulos milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj din California, prin fabricarea de documente, crearea de conturi fictive și afaceri și depunând cereri false la Departamentul de Dezvoltare Economică din California, care administrează prestațiile de șomaj ale statului.
Sandu a transferat 16.000 de dolari din încasări din fraudă în România, pentru a-și renova casa. Într-un act adițional de confiscare, românul a fost de acord să renunțe la 214.950 de dolari din veniturile pe care le-a primit personal din infracțiuni.
„Acest inculpat a recunoscut că e șeful unei vaste rețele de oameni care au exploatat un program menit să ajute californienii în timpul pandemiei”, a declarat procurorul american Randy Grossman.
„Schema folosită în acest caz a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau cu adevărat nevoie de bani. Vom continua să urmărim autorii fraudei de ajutorare COVID”. Grossman a mulțumit echipei de urmărire penală și agențiilor de anchetă pentru munca excelentă depusă în acest caz.
„Sunt extrem de mândru că partenerii de aplicare a legii din San Diego au reușit să-l prindă cu succes pe Sandu”, a declarat Stacey Moy, agent special responsabil al FBI-ului din San Diego. „Din păcate, aceasta a fost o schemă elaborată care a implicat mulți presupuși fraudatori. Vom continua să lucrăm neobosit pentru a-i aduce pe toți cei implicați în fața justiției”.
„Milioane de dolari în indemnizații de șomaj și ajutoare legate de pandemie au fost obținute în mod fraudulos de către persoane care au falsificat informații și au redirecționat fondurile pentru propriul câștig personal”, a declarat Tyler Hatcher, agent special responsabil cu IRS Criminal Investigation Los Angeles Field Office. „Constantin Sandu este acum tras la răspundere pentru această schemă de 5 milioane de dolari”.
Acordul de recunoaștere a vinovăției dezvăluie că, începând din iulie 2020 și continuând până la sfârșitul verii anului 2022, Sandu și sute de complici, inclusiv cel identificat drept DC, au învățat și au dezvoltat un proces pentru a primi cele mai multe beneficii posibile prin utilizarea identificărilor frauduloase, au falsificat facturi de utilități, declarații de câștig falsificate, W2-uri falsificate, carduri de asigurări de sănătate frauduloase și companii inexistente. În plus, Sandu a învățat să „antedateze” sau să modifice aplicațiile EDD cu o dată mai veche de începere a șomajului, pentru a genera zile de plată și mai mari.
Complicii din California împărtășeau informații, cunoștințe și resurse cu Sandu, pentru ca acesta să depună cereri pentru asigurarea obișnuită de șomaj și prestațiile extinse de asigurări de șomaj în caz de pandemie, primite de la California EDD. Complici au comunicat cu Sandu prin Facebook sau prin alte mijloace electronice, sau s-au întâlnit cu el personal pentru a-i furniza informațiile personale de identificare.
Potrivit Comitetului de impozitare a francizelor din California, niciuna dintre companiile numite în diferitele programe depuse pentru cererile EDD ale românului nu a fost reală. Potrivit Blue Cross Blue Shield, niciunul dintre numerele de identificare a membrilor trimise pentru cererile EDD ale conspiratorilor nu a fost real.
În total, Sandu a conspirat pentru a obține în mod fraudulos nu mai puțin de 5.207.687 USD în beneficii de asigurări de șomaj din California.
Sandu urmează să-și afle pedeapsa pe 16 octombrie 2023, la ora 10 dimineața, în fața judecătorului districtual american Larry Burns.
