Un caz șocant de evaziune fiscală și spălare de bani a fost dezvăluit în Italia, unde autoritățile fiscale și judiciare au investigat o femeie în vârstă de 51 de ani, cetățean român și rezidentă în localitatea Onè di Fonte din provincia Treviso. Această femeie, identificată sub numele R.M.F., a reușit să acumuleze o avere considerabilă în ultimii ani, investind sume semnificative în proprietăți imobiliare.
Conform investigațiilor, s-a descoperit că averea acumulată de R.M.F. provenea din practicarea prostituției de lux. Femeia nu a declarat niciodată veniturile obținute din această activitate ilegală, reușind astfel să evite plata taxelor către statul italian, conform informațiilor furnizate de presa din Italia.
Sub coordonarea Procuraturii din Treviso, forțele de poliție economico-financiară au efectuat percheziții la domiciliul femeii și al complicilor săi, confiscând bunuri în valoare de 3,4 milioane de euro.
Operațiunea, denumită “Fenice”, a scos la iveală modul în care R.M.F. și complicii săi, inclusiv membri ai familiei, au utilizat sumele obținute ilegal pentru a achiziționa proprietăți, terenuri și vehicule.
Investigațiile au demonstrat că rețeaua a generat un profit de peste 3,8 milioane de euro între anii 2016 și 2023. Banii au fost folosiți pentru achiziționarea a 19 proprietăți în diverse provincii italiene, majoritatea fiind ulterior vândute cu pierderi pentru a spăla banii, scrie StiriDiaspora.
Perchezițiile au dus la confiscarea a două clădiri, un teren, patru vehicule și sume semnificative de bani din conturile bancare ale celor implicați. De asemenea, au fost confiscate nouă dispozitive electronice pentru a fi analizate ulterior.
