Aproape 80 de percheziţii au loc marţi dimineaţă în Bucureşti şi în 14 judeţe, fiind vizate două grupări cu ramificaţii în Cehia, Bulgaria şi Ucraina, implicate în contrabandă cu ţigarete, tutun şi articole pirotehnice, precum şi în spălarea banilor, relatează News.ro. Peste 50 de persoane, inclusiv patru funcţionari, urmează să fie duse la audieri.
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au descins marţi dimineaţă la 79 de adrese din judeţele Arad, Suceava, Dolj, Călăraşi, Sibiu, Iaşi, Teleorman, Mehedinţi, Timiş, Braşov, Covasna, Argeş, Ilfov, Constanţa şi în municipiul Bucureşti.
Anchetatorii vizează destructurarea a două grupuri infracţionale organizate autohtone, dar cu ramificaţii transfrontaliere în Cehia, Bulgaria şi Ucraina, constituite în scopul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă cu ţigarete, produse accizabile (tutun), materiale explozive (pirotehnice) şi spălare a banilor.
În urma cercetărilor a rezultat că, în perioada 2022 – 2024, membrii celor două grupuri infracţionale ar fi procurat bunurile accizabile din afara României, le-ar fi introdus fraudulos în ţară – cu complicitatea sau susţinerea unor funcţionari – şi transportat şi depozitat, în scopul valorificării pe piaţa neagră.
„Pe parcursul administrării probatoriului, au fost indisponibilizate 38.019.640 de ţigarete (dintre care peste 24.000.000 pe parcursul a 12 acţiuni de prindere în flagrant delict), 64 de tone de tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice şi au fost desfiinţate 3 fabrici clandestine de ţigarete de contrabandă, două aflate pe teritoriul României şi una în Cehia. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a celor două grupuri este de 12.740.000 de euro”, precizează IGPR.
Sunt puse în executare peste 50 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate, dintre care patru sunt funcţionari, audierile fiind realizate la sediul DIICOT Timişoara.
