Eduard Buse, 30 de ani, și Florentina Sima, 29 de ani, și-au recunoscut faptele, pe 15 februarie, în fața unui tribunal federal din San Diego, statul american California, relatează Times of San Diego. Ei au fost acuzații de fraudă și spălare de bani în legătură cu o schemă de înșelătorie cu ajutoare Covid în valoare de 5,2 milioane de dolari.
Buse si Sima au recunoscut că au participat la o schemă de furt de indemnizații de șomaj din California, menite să ajute lucrătorii afectați de pandemie, a declarat procuratura, într-un comunicat de presă.
Cei doi români și alți 12 inculpați au aplicat pentru beneficii de la Departamentul pentru Dezvoltare a Forței de Muncă din California, folosind documente false.
Eduard Buse a primit peste 28.350 de dolari în nume personal și 244.050 de dolari pentru plata altor persoane, inclusiv pentru soția sa, Florentina Sima.
Procurorii au dezvăluit că Buse a transferat 128.902,99 de dolari, iar Sima – 58.881,53 de dolari, bani proveniți din fraudă, către asociații și rudele din România.
Bărbatul, capul rețelei, a utilizat bani obținuți din fraudă pentru a-și achiziționa un autoturism BMW X6 din 2020, pentru care a plătit 105.044 de dolari, și l-a expediat din San Diego în România pe 28 aprilie 2023.
Autoritățile române au confiscat ulterior BMW-ul, bani și mai multe ceasuri de lux, ca parte a recunoașterii vinovăției lor.
Procurorul din San Diego, Tara McGrath, a declarat: „Aceste fonduri de ajutor Covid au fost menite să ofere sprijin financiar critic în timpul pandemiei. În schimb, banii au fost folosiți pentru a cumpăra mașini de lux și bijuterii”.
„Nu numai că vom continua să-i urmărim pe cei care au deturnat bani, dar urma toate căile pentru a recupera și returna acești bani”, a subliniat McGrath.
Ca parte a acordurilor lor de recunoaștere, Buse și Sima au convenit să renunțe la BMW, numerarul și ceasurile de lux, împreună cu toate celelalte bunuri confiscate în legătură cu caz.
Buse a fost de acord să renunțe la 128.902,99 de dolari și a fost de acord să plătească o restituire în de 244.050 de dilari către Departamentul de Dezvoltare a Ocupării Forței de Muncă din statul California.
Sima a renunțat la 58.881,53 dolari și va plăti plătească aceeași sumă ca restituire.
Buse și Sima urmează să fie condamnați pe 20 mai, când vor apărea în fața judecătorului districtual american Larry A. Burns.
Verdictul va fi pronunțat pe 20 mai. Cei doi riscă pedepse de până la 30 de ani de închisoare și amendă de un milion de dolari (Buse) și de 20 de ani închisoare și amendă de 500.000 de dolari (Sima).
Foto cu caracter ilustrativ: courtscommunity.blogspot.com
