AP EXPLICA: Panam avanza en juicio de caso Papeles de Panam. Qu hay que saber de este escndalo?

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JUAN ZAMORANO April 12, 2024

CIUDAD DE PANAM (AP) Panam avanzaba en el juicio a los imputados en el caso Papeles de Panam, un escndalo destapado por mayor filtracin de documentos secretos que sac a la luz cmo los ricos y poderosos, jefes de Estado, dictadores y famosas personalidades ocultaban su dinero en parasos fiscales, en el que estn involucrados los fundadores del extinto bufete de abogados Mossack & Fonseca.

Jrgen Mossack y Ramn Fonseca, as como otras 25 personas, entre ellos, varios excolaboradores, enfrentan acusaciones por presunto blanqueo de capitales por el papel que tuvo del bufete panameo en dos casos de corrupcin internacional cuyas interioridades afloraron tras la divulgacin de las masivas filtraciones en 2016.

El juicio comenz el lunes y est en la fase de pruebas testimoniales.

QU SE VENTILA EN EL JUICIO DE LOS PAPELES DE PANAM?

Los fiscales del caso acusan a los socios Mossack & Fonseca, a exdirectivos y abogados de haber creado una maraa de sociedades, que utilizaron cuentas bancarias y que mediante complejas transacciones se utilizaron supuestamente para lavar dinero de la empresa alemana Siemens AG. En diciembre de 2008, la compaa se declar culpable ante un juez de Estados Unidos por violaciones a la ley de prcticas corruptas en el extranjero.

Asimismo, son sealados de constituir sociedades annimas y estructuras jurdicas y financieras para ocultar dinero procedente de actividades ilcitas vinculadas al caso Lava Jato, que devel sobornos de empresas constructoras brasileas, entre ellas, Odebrecht, a funcionarios de varios pases de Latinoamrica para conseguir contratos de obras pblicas entre 2005 y 2014.

De acuerdo con las investigaciones, la firma forense cre 44 sociedades, 31 de las cuales abrieron cuentas en Panam para ocultar los dineros dudosos vinculados a esa trama en Brasil.

En julio del ao pasado, la jueza del caso, Baloisa Marqunez, decidi acumular las dos investigaciones relacionadas con la empresa alemana y Lava Jato por considerar que tena casi a las mismas personas imputadas y los mismos cargos.

El delito de blanqueo de capitales podra acarrear penas de crcel de hasta 12 aos, segn la ley.

QU DICEN LOS SOCIOS DE MOSSACK & FONSECA?

Fonseca, de 71 aos, ha dicho previamente que el despacho no tena control sobre la forma en que sus clientes pudieran utilizar las sociedades o herramientas offshore que fueron creadas para ellos. Para l, el trabajo se circunscriba a la creacin y venta de la sociedad, nada ms. Este abogado no se ha presentado al juicio porque, segn su defensa, est recluido en un hospital.

Mossack, un abogado de origen alemn de 76 aos, dijo en un mensaje enviado el viernes a The Associated Press que rechazamos categricamente que hayamos cometido delito alguno, ni Mossack Fonseca ni las subsidiarias… Y esperamos que eso se pueda probar en el proceso. Si en verdad se hace justicia en nuestro caso, se nos tiene que absolver.

Ambos socios fueron detenidos en 2017 al ser imputados en el caso Lava Jato y recobraron la libertad tras pagar una fianza.

QU FUE DEL BUFETE?

La firma, que ayud a construir y vender alrededor de 240.000 sociedades en cuatro dcadas de operacin, segn sus registros, anunci el cierre de operaciones dentro y fuera del pas en marzo del 2018, casi dos aos despus de aflorar el escndalo.

El deterioro reputacional, la campaa meditica, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameas, han ocasionado un dao irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al pblico… Despus de 40 aos”, indic entonces.

CMO IMPACT LA REVELACIN A PANAM?

Fue un golpe certero a la imagen del pas, internacionalmente conocido por brindar servicios financieros, navieros y comerciales.

Tras el escndalo, la Unin Europea incluy a Panam en una lista de pases con llamados parasos fiscales de tributacin baja u opacidad fiscal, en tanto que organismos financieros internacionales de prevencin que exigen medidas para evitar el movimiento de dinero ilcito o que se utilice para actos de terrorismo aumentaron su escrutinio sobre el sistema bancario y financiero del pas centroamericano.

El negocio de las sociedades de papel, por otra parte, se desplom. De acuerdo con cifras del sector, la creacin de esas compaas cay un 40% al cumplirse el primer aniversario del escndalo.

Las sociedades annimas representan un instrumento de utilidad para las actividades comerciales en materia jurdica, fiscal, de seguros, entre otras, para el pas, segn los analistas.

QU CAMBIOS O AJUSTES SE VIO OBLIGADO A HACER EL PAS?

Panam impuls casi de inmediato ajustes y cambios en su viejo rgimen de las sociedades annimas con el objetivo de que se conociese al beneficiario final o destinatario del dinero o bienes de estas compaas de papel y offshore. Para ello, se les exigi tener un registro contable en los domicilios en que tuviesen su operacin dentro o fuera del pas.

Los cambios tambin buscaban dar mayor responsabilidad a los llamados agentes residentes de esas sociedades los abogados o firmas forenses con el objetivo de que el pas pueda responder a solicitudes de asistencia, tanto nacional como de otras jurisdicciones, sobre cualquier investigacin.

El objetivo es que ahora ese agente le d seguimiento a la sociedad, dijo a la AP Julio Aguirre, un reconocido experto y asesor financiero en Panam.

La ley no peda que se le diera seguimiento, no haba esa obligacin legal, acot en referencia al marco jurdico previo a los Papeles de Panam.

Las regulaciones previas tambin limitaban a los bancos conocer los custodios o administradores de las cuentas, lo que tambin cambi en el pas, mencion. Le crearon al banco el vehculo para obtener esa informacin.