Parchetul European (EPPO) din Paris (Franța) a efectuat percheziții și a arestat patru suspecți în vestul Franței, într-o anchetă privind o presupusă fraudă în materie de TVA de aproximativ 60 de milioane de euro. Peste 12,5 milioane EUR au fost confiscate în active, conturi bancare și instrumente financiare în Franța, Luxemburg, Țările de Jos și Regatul Unit, alături de documente, date și dispozitive de stocare media.
Anchetă de amploare a EPPO în Franța
Ancheta EPPO se bazează pe un raport emis de direcția generală franceză pentru vamă și accize (Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, DGDDI), care raportează tranzacții suspecte ale unei companii cu sediul în vestul Franței.
Se presupune că suspecții au instituit o schemă de fraudă în domeniul TVA care implică exportul de bunuri din Franța către țări din afara UE. Suspecții au creat, probabil, documente și declarații false pe numele unor societăți-fantomă, pe care le-au stabilit în scopul exclusiv de a beneficia de rambursări de TVA.
Potrivit probelor, documentele false au fost folosite pentru a da aspectul mărfurilor în curs de export, fără să fi avut loc vreo tranzacție efectivă. Pentru a primi rambursarea TVA, un prestator de servicii s-a ocupat de actele pentru rambursare și transferul efectiv al banilor.
Se pretinde că, odată ce a fost efectuat transferul rambursării TVA, suma a fost transferată în numeroase conturi bancare din mai multe state membre ale UE și țări din afara UE. Potrivit anchetei, toate aceste conturi bancare au fost constituite probabil sub identități false create de suspecți și în numele unor firme fictive înființate de aceștia.
Dovezile acestei anchete penale, care a fost susținută de serviciul de investigații judiciare financiare (Service d’Enquêtes Judiciaires des Finances) al Ministerului francez al Economiei și Finanțelor, indică faptul că suspecții au fraudat în jur de 60 de milioane de euro în rambursări de TVA, în timp ce infracțiunile lor se presupune că activitățile au început în 2020.
În această etapă, o persoană face obiectul unor măsuri restrictive de libertate personală sau măsuri preventive, inclusiv obligația de a plăti o cauțiune de 300.000 EUR la notificarea deciziei de posibile acuzații de fraudă în domeniul TVA, fraudă vamală și spălare de bani.
