Piața imobiliară din Europa continuă să fie o alegere populară pentru rețelele criminale care doresc să spele sume mari de bani proveniți din activități ilegale.
Conform unui recent raport Europol, peste o treime dintre cele mai periculoase grupări criminale din Uniunea Europeană își canalizează profiturile ilicite în achiziția de proprietăți imobiliare. Este o practică răspândită, având în vedere că 41% dintre aceste grupuri folosesc sectorul imobiliar pentru a-și ascunde veniturile provenite din activități ilegale.
Diversificarea metodelor de spălare a banilor
Pe lângă investițiile imobiliare, aceste rețele recurg la achiziționarea obiectelor de lux și la implicarea în afaceri cu necesar mare de numerar, cum ar fi industria ospitalității. De asemenea, criptomonedele au devenit un vehicul tot mai frecvent pentru spălarea banilor, oferind anonimitate și posibilitatea de a transfera sume mari de bani fără prea multe restricții.
Europol subliniază că practic niciun actor din peisajul criminalității grave și organizate nu este neafectat de implicarea în economia legală, fie că este vorba despre comiterea de infracțiuni, fie despre disimularea activităților ilegale. Contextul acestei situații este îngrijorător, mai ales în lumina creșterii violențelor legate de droguri în state membre precum Belgia și Suedia, și a capturilor record de cocaină din portul Anvers, al doilea ca mărime din Europa.
Raportul Europol identifică 821 de grupări criminale active în UE, cu peste 25.000 de membri, subliniind că acestea sunt capabile să producă daune semnificative la adresa securității interne, statului de drept și economiei blocului comunitar.
Traficul de droguri, activitatea principală
Jumătate din aceste grupări sunt implicate în traficul de droguri, dar lista activităților infracționale include și frauda, infracțiunile împotriva proprietății, traficul de migranți și traficul de ființe umane. Astfel, aceste rețele nu numai că amenință ordinea publică și siguranța cetățenilor, dar și integritatea pieței imobiliare europene, transformând-o într-un instrument pentru spălarea banilor.
În fața acestei realități, este esențial ca autoritățile europene să intensifice măsurile de supraveghere și reglementare a tranzacțiilor imobiliare, pentru a preveni infiltrarea banilor murdari în economia legală. Cooperarea internațională și transparența înregistrărilor proprietăților sunt vitale pentru a combate această formă sofisticată de spălare a banilor. Numai printr-un efort concertat la nivelul UE se pot diminua efectele devastatoare ale crimei organizate asupra economiei și societății europene.
