Procurorii DIICOT au descins, marți, în judeţele Vâlcea, Argeş şi Sibiu la 22 de adrese, vizate fiind trei grupări care au accesat ilegal cel puţin 630 de conturi bancare deschise în Spania, dar şi în alte ţări. Valoarea tranzacţiilor ilegale realizate în 2023 prin aproximativ 15% dintre conturile bancare controlate de infractori se ridică la aproximativ 2,5 milioane de euro, anunță Poliția Română.
În cadrul operațiunii, la care participă DIICOT, cu sprijinul Biroului Ataşatului Poliţiei Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la Bucureşti şi al Poliţiei Naţionale Spaniole, au loc 22 de percheziţii domiciliare, în judeţele Vâlcea, Argeş şi Sibiu.
„Colaborare și sprijin reciproc”
Conform anchetatorilor, cele trei grupări infracţionale organizate sunt acuzate de înşelăciune, care au produs consecinţe deosebite, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic şi spălare a banilor.
„Din materialul probator administrat a reieşit că, începând cu anul 2022, pe raza judeţului Vâlcea s-au constituit şi au acţionat 3 grupuri infracţionale organizate, care s-au aflat într-o relaţie de colaborare şi sprijin reciproc, în scopul săvârşirii infracţiunilor menţionate, membrii acestora obţinând controlul asupra a cel puţin 630 de conturi bancare (deschise în Spania şi în alte ţări) prin care, folosind sisteme informatice, au derulat operaţiuni financiare frauduloase”, a precizat Poliția Română într-un comunicat.
Cercetările efectuate au stabilit că valoarea tranzacțiilor ilegale realizate în cursul anului 2023, prin aproximativ 15% dintre conturile bancare controlate de grupurile infracționale, este de aproximativ 2,5 milioane de euro, care însumează prejudicii produse în dauna unor persoane fizice și juridice.
Modul de operare
Astfel, suspecții, prin activități de phishing ori de infectare a dispozitivelor utilizatorilor cu programe malițioase, ar fi obținut accesul la adresele de poștă electronică utilizate de departamentele financiare ale unor societăți care derulau activități comerciale de încheiere a contractelor de servicii sau lucrări.
În momentul în care era identificată o comunicare care conținea o factură primită sau trimisă către un partener de afaceri pentru plata unor prestații realizate conform unui contract încheiat, ar fi înlocuit contul bancar indicat în factură cu datele unui cont bancar controlat de membrii grupurilor infracționale, astfel că suma de bani ar fi fost transferată fraudulos în contul bancar respectiv.
284.000 de euro, paguba într-un singur caz
Anchetatorii au adăugat că prin folosirea acestui mod de operare au fraudat mai multe companii spaniole cu sume importante de bani, iar numai într-un singur caz, prejudiciul a fost de 284.000 de euro.
Totodată, suspecţii au postat anunţuri fictive privind vânzarea unor utilaje şi autovehicule pe diferite site-uri indicând companii de transport fictive, ale căror date erau similare cu ale unor companii existente în realitate, care ar fi garantat tranzacţia şi livrarea respectivelor utilaje către clienţi.
Țepe cu închirieri de imobile
„Aceleaşi manopere de inducere în eroare au fost utilizate şi pe platforme destinate închirierilor de imobile, pretinzând sub identităţi fictive că deţin proprietăţi pentru închiriere în diferite destinaţii turistice, creând pentru persoanele interesate aparenţa că tranzacţia va fi efectuată prin intermediul unor servicii cunoscute de cazare”, au precizat anchetatorii.
După comiterea fiecărei infracţiuni şi confirmării virării sumei de bani de către victimă, membrii grupărilor transferau succesiv sumele de bani prin diferite conturi controlate de ei, după care le retrăgeau de la ATM-uri amplasate în diferite ţări europene.
